دریافت اپلیکیشن

مدیر عامل EminiFX به دلیل طرح کلاهبرداری رمزارز 240 میلیون دلاری به 9 سال زندان محکوم شد.

ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: 1 دقیقه


به گزارش بیت ارز و به نقل از بلاکچین نیوز

ادی الکساندر، مدیر عامل یک پلتفرم تجارت ارز دیجیتال و فارکس به نام EminiFX، محکوم شد به دلیل کلاهبرداری 240 میلیون دلاری به 9 سال زندان. این حکم توسط دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، در 19 جولای 2023 اعلام شد.

الکساندر به دلیل کلاهبرداری از بیش از 25000 سرمایه گذار به ارزش بیش از 248 میلیون دلار از طریق پلت فرم معاملاتی EminiFX مجرم شناخته شد. این طرح متقلبانه از سپتامبر 2021 تا مه 2022 عملیاتی شد. الکساندر از طریق “حساب Robo-Advisor Assisted” برای سرمایه گذاری های خودکار در ارزهای دیجیتال و معاملات فارکس، به سرمایه گذاران وعده بازدهی بالا حداقل 5 درصد در هفته داده بود. او ادعا کرد که این فناوری “راز تجاری” او است و از افشای جزئیات در مورد آن خودداری کرد.

با این حال، واقعیت به دور از وعده های داده شده بود. EminiFX 5 درصد بازده هفتگی برای سرمایه گذاران خود ایجاد نکرد. الکساندر بخش قابل توجهی از وجوه سرمایه گذار که به او سپرده شده بود را سرمایه گذاری نکرد و میلیون ها دلار ضرر در وجوه محدودی که سرمایه گذاری کرد متحمل شد. علاوه بر این، او حداقل حدود 14.7 میلیون دلار را به حساب بانکی شخصی خود به اشتباه هدایت کرد و از 155000 دلار سرمایه سرمایه گذار برای خرید خودروی BMW برای خود استفاده کرد و 13000 دلار اضافی را برای پرداخت خودرو از جمله به مرسدس بنز خرج کرد.

پرونده علیه الکساندر یادآور خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال است. همچنین بر اهمیت دقت و شک و تردید نسبت به وعده های تضمین شده بازدهی بالا تأکید می کند.

الکساندر علاوه بر حبس، به سه سال آزادی تحت نظارت محکوم شد. وی همچنین به پرداخت 248.829.276.73 دلار و اعاده به مبلغ 213.639.133.53 دلار محکوم شد.

گروه ویژه تقلب در اوراق بهادار و کالاهای این دفتر رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت و نیکلاس فولی و جارد لنو، دستیار دادستان ایالات متحده، مسئولیت تعقیب قضایی را بر عهده داشتند. این تحقیق شامل مشارکت دفتر تحقیقات فدرال و کمیسیون معاملات آتی کالا بود که یک دعوی مدنی جداگانه تنظیم کرد.

این حکم به دنبال اعتراف جرم الکساندر در اوایل فوریه 2023 است، جایی که او به این طرح کلاهبرداری اعتراف کرد. این پرونده به عنوان هشداری برای مدیران و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال عمل می کند و بر تعهد ناحیه جنوبی نیویورک به پیگیری تخلفات در بازارهای رمزنگاری تاکید می کند.

منبع تصویر: Shutterstock



Source link

این مقاله برای شما چقدر مفید بود ؟

29ام - تیر ماه - 1402

اشتراک گزاری مقاله

مقالات مشابه
پیش‌بینی تحلیلگر معروف برای قیمت ریپل درست از آب درآمد! هدف بعدی XRP چیست؟

پیش‌بینی تحلیلگر معروف برای قیمت ریپل درست از آب درآمد! هدف بعدی XRP چیست؟

بازار مالیبازار داغ ارزهای دیجیتال به رهبری بیت‌کوین، به نفع ریپل (XRP) نیز بوده است. ریپل پس از گذراندن یک روند خنثی طولانی، اکنون شاهد رشد قابل‌توجهی است و رشد دو رقمی قیمت خود را تجربه می‌کند.

ادامه مطلب
رمزارزهای دیجیتال با بیت‌کوین همراه شدند

رمزارزهای دیجیتال با بیت‌کوین همراه شدند

بازار مالیبا افزایش قیمت بیت‌کوین (BTC) به بالاتر از ۶۲ هزار دلار در حالی که چندین آلتکوین نیز به‌طور قابل توجهی افزایش یافتند، رمزارزهای برتر حرکت مثبتی را ثبت کردند.

ادامه مطلب
ادغام چین‌لینک در یک ETF اسپات بیت کوین! قیمت LINK چه واکنشی نشان داد؟

ادغام چین‌لینک در یک ETF اسپات بیت کوین! قیمت LINK چه واکنشی نشان داد؟

بازار مالیدو شرکت آرک اینوست (Ark Invest) و ۲۱ شیرز (۲۱Shares) از برنامه‌های خود برای استفاده از الگوریتم اثبات ذخیره (Proof of Reserve) چین‌لینک برای صندوق ETF اسپات بیت کوین مشترکشان، با نماد ARKB، خبر داده‌اند.

ادامه مطلب
بازگشت نهنگ‌ها به بازار بیت‌کوین کش در آستانه هاوینگ! منتظر رشد قیمت BCH باشیم؟

بازگشت نهنگ‌ها به بازار بیت‌کوین کش در آستانه هاوینگ! منتظر رشد قیمت BCH باشیم؟

بازار مالیدر حالی که بیت کوین کش (BCH) برای هاوینگ بعدی خود در آوریل ۲۰۲۴ آماده می‌شود، قیمت آن به انتقالات بزرگ نهنگ‌ها واکنش نشان داد.

ادامه مطلب
چرا آمار شکست پروژه های رمزارزی بالا است؟

چرا آمار شکست پروژه های رمزارزی بالا است؟

راهنمای خريدموفقیت پروژه های رمزارزی در دنیای پرتلاطم ارزهای دیجیتال، تضمینی نیست و آمارها از احتمال زیاد شکست‌ آنها حکایت می‌کند.

ادامه مطلب