مدیر عامل EminiFX به دلیل طرح کلاهبرداری رمزارز 240 میلیون دلاری به 9 سال زندان محکوم شد.
[ad_1]
به گزارش بیت ارز و به نقل از بلاکچین نیوز
ادی الکساندر، مدیر عامل یک پلتفرم تجارت ارز دیجیتال و فارکس به نام EminiFX، محکوم شد به دلیل کلاهبرداری 240 میلیون دلاری به 9 سال زندان. این حکم توسط دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، در 19 جولای 2023 اعلام شد.
الکساندر به دلیل کلاهبرداری از بیش از 25000 سرمایه گذار به ارزش بیش از 248 میلیون دلار از طریق پلت فرم معاملاتی EminiFX مجرم شناخته شد. این طرح متقلبانه از سپتامبر 2021 تا مه 2022 عملیاتی شد. الکساندر از طریق “حساب Robo-Advisor Assisted” برای سرمایه گذاری های خودکار در ارزهای دیجیتال و معاملات فارکس، به سرمایه گذاران وعده بازدهی بالا حداقل 5 درصد در هفته داده بود. او ادعا کرد که این فناوری “راز تجاری” او است و از افشای جزئیات در مورد آن خودداری کرد.
با این حال، واقعیت به دور از وعده های داده شده بود. EminiFX 5 درصد بازده هفتگی برای سرمایه گذاران خود ایجاد نکرد. الکساندر بخش قابل توجهی از وجوه سرمایه گذار که به او سپرده شده بود را سرمایه گذاری نکرد و میلیون ها دلار ضرر در وجوه محدودی که سرمایه گذاری کرد متحمل شد. علاوه بر این، او حداقل حدود 14.7 میلیون دلار را به حساب بانکی شخصی خود به اشتباه هدایت کرد و از 155000 دلار سرمایه سرمایه گذار برای خرید خودروی BMW برای خود استفاده کرد و 13000 دلار اضافی را برای پرداخت خودرو از جمله به مرسدس بنز خرج کرد.
پرونده علیه الکساندر یادآور خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال است. همچنین بر اهمیت دقت و شک و تردید نسبت به وعده های تضمین شده بازدهی بالا تأکید می کند.
الکساندر علاوه بر حبس، به سه سال آزادی تحت نظارت محکوم شد. وی همچنین به پرداخت 248.829.276.73 دلار و اعاده به مبلغ 213.639.133.53 دلار محکوم شد.
گروه ویژه تقلب در اوراق بهادار و کالاهای این دفتر رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت و نیکلاس فولی و جارد لنو، دستیار دادستان ایالات متحده، مسئولیت تعقیب قضایی را بر عهده داشتند. این تحقیق شامل مشارکت دفتر تحقیقات فدرال و کمیسیون معاملات آتی کالا بود که یک دعوی مدنی جداگانه تنظیم کرد.
این حکم به دنبال اعتراف جرم الکساندر در اوایل فوریه 2023 است، جایی که او به این طرح کلاهبرداری اعتراف کرد. این پرونده به عنوان هشداری برای مدیران و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال عمل می کند و بر تعهد ناحیه جنوبی نیویورک به پیگیری تخلفات در بازارهای رمزنگاری تاکید می کند.
منبع تصویر: Shutterstock
[ad_2]
Source link
